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昶兴法讯(2018年8月刊)

来源:无锡律师事务所 作者:江苏昶兴律师事务所 时间:2018-08-01 11:20:27 阅读数:375
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[一名话]须知参差多态,乃是幸福本源。——Bertrand Arthur William Russell《西方哲学史(罗素著)》


[微机会]要素流动条件下国际分工演进新趋势

“世界制造”成为当代国际贸易商品的本质特征。……国际贸易在连接生产和消费跨国分离的同时,不断实现着生产过程自身的跨国分离,国际分工的基本层面已经从产品间深入到产品生产环节,正是基于这一事实特征,目前学术界采用的更为普遍概念就是所谓的全球价值链。

http://www.sohu.com/a/196960847_465368


[主题词] 民间借贷 汇率风险


[名词解释]数字货币

指不依靠特定机构发行而使用P2P开源软件,通过大量计算加密产生的电子货币,例如比特币、莱特、无限币,当然也可能包括法币通胀达1000000%委内瑞拉的石油币。

P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造数字货币来人为操控币值。区块链是数字货币使用的一种特殊的数据库,不可删除,不可更改;任何人都可以架设服务器,成为一个节点。


[法治在线]金融爆雷

王良妙于2015年3月设立了沃克生活信息科技有限公司,宣称是集互联网金融理财优点于一身的“互联网+”投资公司,经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM,初始限量发行30万个,发行价格2美元,缴纳700元就可以成为一星会员,最高的六星会员需缴纳3.5万元。会员动态收益是发展下线获得的佣金,不同会员级别抽成比例不同,且抽成方式多种多样,包括推荐奖、对碰奖、领导奖、商务中心奖等。“45天投资翻倍,一年可获得十倍收益”“只要有闲钱,躺着也能赚钱”。全国各地甚至海外的投资者络绎不绝,35万为此疯狂购买,火爆时需排队一个月才能买上。

所谓发行“虚拟币”其实是在后台“设局”。

王良妙通过拉人头发展会员形成高达309层的传销网络,在会员缴费抽成就获利达12亿余元,涉案总金额50亿元大量投资者血本无归。2018年初,福建省晋江市法院判决小学文化程度的王良妙犯组织、领导传销活动罪,处有期徒刑13年。

2017年1月2018年6月,全国检察机关就金融犯罪(含破坏金融管理秩序罪和金融诈骗犯罪)案件向人民法院提起公诉30570件49553人。谁都清楚沃克理财这类非法金融活动的实质,但谁都认为自己不会成为“击鼓传花”的最后一人。


[法律动态]

1、最高法发布《关于适用<中华人民共和国保险法>若干问题的解释(四)》明确了保险标的转让空档期的保险责任仍由保险人承担、保险代位求偿权的行使、责任保险的保险人责任等司法实践性问题。该解释将于2018年9月1日起施行。

2、最高法发布《关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》,针对“虚增债务”、“伪造证据”、“恶意制造违约”、“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”、诈骗等新型犯罪要求加大对借贷事实和证据的审查力度,依法严守法定利率红线。

3、根据海关总署的统一部署,改变企业现有的报关流程和作业模式,8月1日起全国海关实施进出口货物整合申报,新版报关单将229个申报项目精简至105个,统一了国别(地区)、港口、币制等8个原报关、报检共有项的代码,74项随附单据合并整合成10项,102项监管证件合并简化成64项。

4、中国人民银行一次性发布《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》、《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》、《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》、《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件,对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款予以监测,根据穿透原则强化客户及其受益人的身份识别管理,加强对重点监测敏感人员的筛查。 

5、根据工信部规定,基础电信企业从8月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息。之后,工信部等十三部门印发《综合整治骚扰电话专项行动方案》,决定自2018年7月起至2019年12月底,综合采用法律、行政、经济和技术等多种手段,重点对商业营销类、恶意骚扰类和违法犯罪类骚扰电话进行整治。对于用户明确表示拒绝商业营销外呼、商业类电子信息仍继续违规联系用户的,实施行政处罚和联合信用惩戒。

6、世界银行根据开办企业、办理施工许可证、获得电力、登记财产、获得信贷、保护中小投资者、纳税、跨境贸易、执行合同和办理破产等几项指标(劳动市场法规本次未列入)发布《2018全球营商环境报告》,中国大陆排名78位,其中“办理建筑许可”指标位列172位,在10个评价指标排序中列最后。为此,国务院提出“工程建设项目审批时间再压减一半”的要求。

7、河北省政府发布《河北省社会保险基金监督举报工作管理办法》,将于今年7月1日实施。对少报参保人数和缴费工资基数、少缴纳社会保险费、虚构劳动关系或者提供虚假证明材料骗取社会保险参保资格等14种违法违规行为的举报给予500元至3万元的奖励额度,对涉案金额特别巨大的将由人社部门与财政部门另行商议奖励办法。

8、无锡市人民政府办公室发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的实施意见》,规定互联网租赁自行车企业在企业注册地开立用户押金、预付资金专用账户,与银行签订交易资金使用及偿付专项账户托管协议,并应当在开始提供租赁服务前30日内将上述协议等相关证明文件提交市城管部门现有互联网租赁自行车企业应于本意见实施之日起30日内提交)用户押金退还实现“即租即押、即还即退”。互联网租赁自行车企业由于自身经营或者其他原因需要终止本地运营服务时,应当提前30日向社会公告,清退押金和消费预付金,完成所有投放车辆回收等工作。

9、无锡市人民政府办公室发布《关于印发邀请市民代表列席市政府常务会议工作制度的通知》,市府常务会议前由中国无锡政府门户网站、无锡日报、无锡电视台新闻综合频道、“无锡发布”微博和微信公众号等发布通告邀请市民代表列席,市民在规定时间内可通过网上报名、电话报名或现场报名等方式进行报名。对专业性、技术性较强的议题,也可邀请具有相应专业职称且在专业领域具有一定影响的专家作为市民代表列席。市民代表享有对议题发表意见和观点、对议定事项的办理情况进行监督等权利。


[律师提示]

1、8月3日,央行将远期售汇业务外汇风险准备金率从0恢复到20%以增加企业远期购汇的成本,从而抑制即期汇率的贬值,但效果并未立竿见影。8月10日,央行发布二季度中国货币政策执行报告,指出人民币汇率升值贬值是由市场力量推动的,央行已基本退出常态式外汇干预,不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动;同时表示将继续运用已有经验和充足的政策工具,根据形势发展变化在必要时进一步采取有效措施进行逆周期调节,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。本律师认为并建议进出口企业,宜在合同中提高以人民币作为结算货币比例,并约定汇率风险承担责任;如有海外货款回收,应当通过财务安排妥善处理。



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